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　　四川美豐化工股份有限公司第四十九次(臨時(shí))股東大會(huì)，詳情：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川美豐化工股份有限公司

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)召開期間無增加、否決或修改議案的情況;

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)召開時(shí)間

　　1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2014年9月30日(星期二)14:30。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　(1)深圳證券交易所系統(tǒng)交易系統(tǒng)投票時(shí)間

　　2014年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;

　　(2)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票時(shí)間

　　2014年9月29日15:00至2014年9月30日15:00期間的任意時(shí)間。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省德陽(yáng)市天山南路三段55號(hào) 四川美豐總部

　　(三)召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)召集人：四川美豐化工股份有限公司董事會(huì)

　　(五)主持人：董事長(zhǎng)張曉彬先生

　　(六)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知于2014年9月13日公告(公告編號(hào)：2014-25)，2014年9月24日公司發(fā)布了《關(guān)于召開第四十九次(臨時(shí))股東大會(huì)的提示性公告》(公告編號(hào)：2014-27)，本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(七)會(huì)議出席情況

　　1.出席的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共16人，代表股份103,490,120股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)591,484,352股的17.50%。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份102,881,219股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.39%。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共12人，代表股份608,901股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1029%。

　　4.中小投資者(除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的中小投資者股東及股東授權(quán)代表共14人，代表股份791,208股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.13%。

　　5.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案：

　　審議通過《關(guān)于公司為閬中雙瑞能源有限公司提供擔(dān)保的議案》;

　　1.總體表決情況

　　同意103,416,220股，反對(duì)73,900股，棄權(quán)0股，同意票占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)的99.93%。

　　2.中小投資者(除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況

　　同意717,308股，反對(duì)73,900股，棄權(quán)0股，同意票占出席會(huì)議中小投資者股東有效表決權(quán)的90.66%。

　　3.表決結(jié)果：議案審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京中倫(成都)律師事務(wù)所

　　2.見證律師姓名：閆小川、熊偉

　　3.結(jié)論性意見：

　　本所律師認(rèn)為，四川美豐化工股份有限公司召開的第四十九次(臨時(shí))股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事項(xiàng)，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.《四川美豐化工股份有限公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》;

　　2.《四川美豐化工股份有限公司第四十九次(臨時(shí))股東大會(huì)決議》;

　　3.《關(guān)于四川美豐化工股份有限公司第四十九次(臨時(shí))股東大會(huì)的法律意見書》;

　　4.《四川美豐化工股份有限公司第四十九次(臨時(shí))股東大會(huì)會(huì)議資料》。